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2018招商银行总行法律合规部社会招聘公告(工作地点:深圳)

2018-07-09 10:31:25 | 招商银行

招商银行总行法律合规部发布社会招聘公告,此次招聘报名截止时间为:2018年7月28日,工作地点在深圳。广东中公教育为大家整理了2018招商银行总行法律合规部社会招聘公告,希望对您有帮助。并为您提供银行招聘最新的免费备考资料、备考视频、试题真题等资料。

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2018年招商银行总行(深圳)法律合规部社会招聘公告

2018年招商银行总行法律合规部现向社会招聘一批人才,期待您的加入!

一、基本条件

1.211、985大学全日制本科(含)以上学历。

2.三年以上相关从业经验;

3.具有良好的职业道德,品行端正,无不良记录;

4.有国际大型银行从业经历者、反洗钱监管经历者、银行国际业务从业经验者、或熟悉银行系统设计开发经验者优先。

二、招聘岗位职责及要求

一、招聘岗位

职位名称 所属机构 工作地点 发布日期 截止日期
反洗钱系统管理岗(反洗钱名单过滤系统) 总行 深圳 2018/6/7 2018/7/28
反洗钱系统管理岗(反洗钱监测系统) 总行 深圳 2018/6/7 2018/7/28
反洗钱检查岗 总行 深圳 2018/6/7 2018/7/28
反洗钱系统管理岗(人工智能分析系统设计方向) 总行 深圳 2018/6/7 2018/7/28
反洗钱审查岗 总行 深圳 2018/6/7 2018/7/28
反洗钱调查与名单管理岗 总行 深圳 2018/6/7 2018/7/28
全球反洗钱信息收集分析岗 总行 深圳 2018/6/7 2018/7/28

具体岗位要求请查看各岗位详情。

(一)反洗钱系统管理岗(反洗钱名单过滤系统)

岗位职责:

1.反洗钱名单过滤系统的维护;

2.名单过滤系统与各个业务系统、反洗钱监测系统、评级系统的对接;

3.制订反洗钱名单过滤策略;

任职要求:数学、统计、金融工程、计算机与科学技术类专业方向;

(二)反洗钱系统管理岗(反洗钱监测系统)

岗位职责:

1.反洗钱监测分析的日常维护;

2.大额交易监测标准与维护,负责设计可疑交易监测标准、监测模型,并负责测试验证;

3.定期对监测标准、监测模型的有效性进行分析评估和优化,并提交年度评估报告。

任职要求:数学、统计、金融工程、计算机与科学技术类专业方向;

(三)反洗钱检查岗

岗位职责:

1.根据机构、客户、业务等洗钱风险变化情况,制定年度反洗钱现场检查、非现场检查方案;

2.负责对我行境内、外机构进行反洗钱检查,并对检查发现的问题督导相关机构进行整改;

3.负责对全行反洗钱内控状况进行评估。

任职要求:

1、金融、法律专业方向

2、逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强

(四)反洗钱系统管理岗(人工智能分析系统设计方向)

岗位职责:

1.利用Fintech最新技术,研究设计反洗钱人工智能分析系统;

2.不断优化、设计反洗钱监测分析模型。

任职要求:

1.计算机与科学技术类专业方向;

2.备较强的工作责任心和团队精神,能承担较大的工作挑战和压力;

(五)反洗钱审查岗

岗位职责:

1.负责制定业务洗钱风险评估制度、流程;

2.负责对业务洗钱风险评估并预设风险控制措施,并督导业务条线在业务系统、制度及流程中落实防控措施;

3.对重大业务进行反洗钱审查;

4.组织对高风险业务进行年度复审;

5.组织境内外机构开展机构反洗钱自评估,并完善反洗钱内控措施。

任职要求:

1.211、985大学全日制硕士研究生(含)以上学历,金融、法律专业方向;

2.三年以上金融反洗钱从业经验;

3.逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强;

(六)反洗钱调查与名单管理岗

岗位职责:

1.负责对重大可疑交易调查,落实对涉案客户的管控措施,并向相关部门提交调查报告;

2.制订名单分类及准入标准,并拟定不同类别名单的管控措施,负责反洗钱名单的维护;

3.全行跨境业务的反洗钱名单审查;

4.督导业务机构落实名单客户的管控措施。

任职要求:

1.金融、法律专业方向;

2.大学英语六级(含)或以上,具备较强的英语阅读能力;

(七)全球反洗钱信息收集分析岗

岗位职责:

1.对国际经济制裁法律进行研究,制定全行经济制裁合规政策并监督实施,负责有关经济制裁法律、政策的咨询;

2.收集全球反洗钱情报信息,建立我行高风险国家或地区名单表,并负责国家或地区洗钱风险参数的设置与调整;

3.对联合国安理会制裁决议、美国OFAC制裁涉及的实体或个人进行回溯性检查,对涉案的账户及时采取管控措施,对涉及联合国制裁的客户及时向人民银行提交回溯性检查报告;

4.收集涉制裁案件信息、媒体负面信息,并及时进行回溯性检查,对涉案、涉负面信息的客户采取管控措施。

任职要求:

1.金融、法律专业方向;

2.大学英语六级(含)或以上,具备较强的英语听说读写能力;

3.逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力强;

三、应聘方式

登陆招商银行官网,点击“社会招聘”-“总行”,选择岗位进行简历投递即可!

报名入口


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